Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 19.01.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: Внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «17» января 2023 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь».
2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 938 205
Наличие кворума: есть (62,49%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 938 205
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № ДП-СБГ-361/22 от 17.11.2022, заключенного между ПАО «Наука-Связь» и «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407, адрес местонахождения: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, корпус 13, этаж 1, пом. IV, ком. 22) по Соглашению об открытии линии по предоставлению независимых гарантий №СБГ-361/22 от 15.11.2022.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:
По первому вопросу:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 938 205
2 938 205
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 938 205
2 938 205
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь» по указанным вопросам:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № ДП-СБГ-361/22 от 17.11.2022, заключенный между ПАО «Наука-Связь» (далее – Поручитель) и «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» (далее – Гарант) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407, адрес местонахождения: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, корпус 13, этаж 1, пом. IV, ком. 22) (далее – Принципал) по Соглашению об открытии линии по предоставлению независимых гарантий №СБГ-361/22 от 15.11.2022на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Принципал) всех обязательств по Соглашению об открытии линии по предоставлению независимых гарантий №СБГ-361/22.
Совокупный предел ответственности Гаранта по всем Гарантиям не должен превышать суммы 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек (далее – Предельный размер обязательств).
Сумма каждой выданной Гарантии, выдаваемой на участие Принципала как участника конкурса (аукциона), не должна превышать сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.
Сумма каждой выданной Гарантии, выдаваемой в обеспечение исполнения обязательств Принципала, не должна превышать сумму 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.
Срок, на который установлен Предельный размер обязательств, - с момента заключения Соглашения, и по 14 января 2029 года включительно. При этом выдача Гарантий производится в период с 15 ноября 2022 года, и по 14 ноября 2023 года включительно.
За выдачу Гарантии в рамках Соглашения Принципал уплачивает Гаранту комиссию в следующем размере:
- 2.8% (Две целых восемь десятых) процентов годовых от суммы каждой гарантии за весь срок, на который выдана Гарантия.
При исчислении комиссий в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
Минимальный размер комиссии: 999 (Девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
Порядок уплаты комиссии:
- единовременно до выдачи гарантии.
Иные существенные условия договора определяются на условиях, указанных в тексте договора поручительства №ДП-СБГ-361/22 от 17.11.2022, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №1) и представленного для ознакомления.
Заинтересованные лица: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович, члены Совета директоров: Калинин Алексей Александрович, Котельников Константин Юрьевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Гафитулин Михаил Юрьевич, Ященко Александр Вячеславович.
Основание заинтересованности: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович и члены Совета директоров ПАО «Наука-Связь» занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке. Выгодоприобретателем по сделке является Принципал ООО «Наука-Связь».
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 19.01.2023 г., Протокол №01/23.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12689-А от 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин
3.2. «19» января 2023 г. М.П.